В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом более 600 миллионов рублей

Сотрудники экономической полиции при участии силовых структур пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в схеме были задействованы трое человек: 39-летняя женщина и двое мужчин 42 и 36 лет. Они создали канал для вывода денег за пределы России, маскируя операции под оплату внешнеэкономических контрактов.

В банки предоставлялись поддельные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые на самом деле не имели места. На основании этих документов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы. Кроме того, подозреваемые оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Общий объем операций превысил 600 миллионов рублей, а доход группы составил около 24 миллионов рублей.

В ходе обысков изъяты техника, средства связи и денежные средства. Возбуждены уголовные дела по ряду статей, включая незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Все трое фигурантов заключены под стражу, расследование продолжается.