ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержала группу, подозреваемую в незаконном обналичивании средств

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, общий объем средств, поступивших на счета участников группы, составил около 287 миллионов рублей.

В ходе обысков, проведенных сотрудниками ФСБ, были изъяты учредительные документы юридических лиц, печати организаций, денежные средства и банковские карты.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и выявление возможных соучастников. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.