Преступное сообщество, занимавшееся экономическими преступлениями, накрыли сотрудники ФСБ

В ходе выполнения комплекса оперативно-разыскных мероприятий совместными усилиями Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСБ России по Москве и Московской области, при участии УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти были выявлены факты существования организованного преступного сообщества (далее ОПС), которое объединяло свыше 80 участников, включая граждан из Республик Северного Кавказа.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ОПС занималось совершением серьезных экономических преступлений, таких как незаконная банковская деятельность, хищение бюджетных средств и незаконное оборот средств платежей.

В ходе расследования установили, что члены ОПС использовали различные способы обналичивания денежных средств, включая операции с криптовалютой на бирже "Garantex" и торговлю драгоценными металлами через кредитные учреждения. Общая сумма обналиченных членами ОПС денег превышает 18 миллиардов рублей, включая средства, полученные по государственным контрактам из различных регионов РФ.

По сведениям, возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, преступлениях в сфере банковской деятельности, хищениях и организации преступных сообществ.

Как результат оперативных мероприятий на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Костромской области противоправная деятельность указанной группировки была пресечена, организаторы и исполнители преступлений задержаны.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении 9 участников преступной группы и применении соответствующих мер пресечения.